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2020.12.26

セブンスターカジノの運営

セブンスターはライセンスのある合法のオンラインカジノです

7Starは Curaçao e-Gamingの国際ゲーミングライセンスを取得しています。

それは合法的なオンラインカジノであり、厳格なコンプライアンス要件と監視手順を備えた信頼できるライセンス機関です。

これにより、プレイヤーとオンラインカジノの両方を不正な活動から効果的に保護することができる為、安全なゲーム環境が保証されています。

完全なゲーム選択が可能なオンラインカジノとスポーツブックのサイト、

バカラとブラック・ジャックを含むライブカジノオンラインテーブルゲーム、

またカジノのスロットマシンゲームやオンラインバーチャルゲームのベッティングなど豊富に取り揃えております。

特にスポーツファンは、スポーツイベントに賭けている間、プレイ中のスポーツベッティングオッズのライブで常に更新されたままにすることができます。

また、当社のライブカスタマーサポートサービスは、お客様のニーズに対応するためにチャットや音声通話を通じてご利用いただけます。

簡単な支払い機能、プロモーション、頻繁なボーナスイベントをご用意しています。

 

現金預金および現金引き出し

<(AML)www.7star.casinoのマネーロンダリング防止ポリシー>

はじめに:www.7star.casinoはRWB Solutions International LTDによって運営されています。 (会社登録番号GLH-OCCHKTW076112017)

AMLポリシーの目的:私たちは、www.7star.casinoですべてのユーザーとお客様に最高のセキュリティを提供し、お客様の身元を確認するために3段階のアカウント検証を行うことを目指しています。 この理由は、登録された人物の詳細が正しく、使用された預金方法が盗まれたり、他人に使用されたりしていないことを証明するためです。これは、マネーロンダリングとの戦いの一般的な枠組みを作成するためです。 また、国籍や出身地に応じて、支払い方法や異なる安全測定方法を撤回するための方法を採用する必要があることにも同意します。

www.7Star.casino はまた、適切な手段を専念することを含め、MLリスクを制御および制限するために適切な措置を講じています。

www.7Star.casino は、EUのガイドライン、コンプライアンスに従って高水準のマネーロンダリング防止(AML)に取り組んでおり、マネーロンダリング目的でのサービスの使用を防止するために管理者と従業員にこれらの基準の適用を要求しています。

プログラムは、以下に準拠するように設計されています。

EU : 「マネーロンダリングを目的とした金融システムの使用の防止に関する欧州議会および2015年5月20日の理事会の指令2015/849」

EU : 「資金移動に伴う情報に関する規制2015/847」

EU : すべてのデュアルユース商品を含む、特定の商品および技術に対する人および禁輸措置に対する制裁または制限措置を課すさまざまな規制

BE : 「現金使用のマネーロンダリング制限の防止に関する2017年9月18日の法律」

マネーロンダリングの定義

マネーロンダリングは次のように理解されています。

  • 財産、特にお金の変換または譲渡は、そのような財産が犯罪行為またはそのような活動への参加に由来することを知っており、財産の違法な起源を隠したり偽装したり、または関係者を支援したりするため その人または会社の行動の法的影響を回避するためのそのような活動の委託;
  • 真の性質、出所、場所、処分、移動、財産に関する権利、または財産の所有権の隠蔽または偽装。そのような財産は犯罪行為またはそのような行為への参加行為から派生していることを知っている。
  • 財産の取得、所持または使用。受領時に、そのような財産が犯罪行為またはそのような行為の支援から得られたものであることを知っている。
  • 以前にポイントで言及されたアクションのいずれかの参加への参加、コミットメントへの参加、コミットメントの試行、および支援、教訓付与、促進、およびカウンセリング。

マネーロンダリングは、他の加盟国の領土または第三国の領土で洗濯される資産を生成する活動が行われた場合でも、そのように見なされます。

www.7star.casinoのAMLの構成

AMLの法律に従い、www.7star.casinoはMLの防止のための「最高レベル」を指定しました。RWBSolutions International LTDの全面的な管理が担当しています。

さらに、AMLCO(Anti Money Laundering Compliance Officer)は、システム内のAMLポリシーと手順の実施を担当します。

AMLCOは、一般管理職の直接の責任の下に置かれます。

AMLポリシーの変更と実装要件

www.7star.casinoのAMLポリシーが大きく変更されるたびに、RWB Solutions International LTDとマネーロンダリングコンプライアンス担当役員の承認が必要です。

3つのステップの検証

ステップ1の確認:

撤回するには、すべてのユーザーと顧客がステップ1の検証を行う必要があります。 支払いの選択、支払いの金額、引き出しの金額、引き出しの選択、ユーザー/顧客の国籍のステップ1つの確認を最初に行う必要があります。 ステップ1の検証は、ユーザー/顧客自身が記入する必要のある文書です。 次の情報を入力する必要があります:名、姓、生年月日、通常の居住国、性別、完全な住所。

ステップ2の確認:

ステップ2の確認は、2000 $(2,000ドル)を超えて入金または2000 $(2千ドル)を超えて引き出し、または1000 $(1,000ドル)を超えて別のユーザーを送るすべてのユーザーが行う必要があります。チップまたはデポジットは保留されます。確認の手順を実行すると、ユーザーまたは顧客は、IDを送信する必要があるサブページに移動します。ユーザー/顧客は自分のIDの写真を作成する必要があります。 6桁のランダムに生成された番号が付いたペーパークリップが彼のIDの横にあります。国によっては、承認されたIDの種類が異なる場合があるため、ID検証に使用できるのは公式IDのみです。ステップ1の検証で入力されたデータが正しいかどうかも電子チェックされます。電子小切手は、2つの異なるデータバンクを介してチェックし、指定された情報が入力されたドキュメントとIDからの名前と一致することを確認します。電子テストが失敗するか不可能である場合、ユーザー/顧客は現在の居住者の確認書を送付する必要があります。政府による登録証明書または同様の書類が必要です。

ステップ3の確認:

ステップ3の検証は、5000 $(5,000ドル)を超える預金をしたり、5000 $(5000ドル)を超えて引き出したり、3000 $(3000ドル)を超えて別のユーザーを送ったりするすべてのユーザーが行う必要があります。 チップまたはデポジットは保留されます。 ステップ3では、ユーザー/顧客は富の源泉を求められます。

顧客の識別と検証(KYC)

商業関係への参入時に顧客を正式に特定することは、マネーロンダリングに関する規制とKYCポリシーの両方にとって重要な要素です。

この識別は、次の基本原則に依存しています。

パスポート、IDカード、または運転免許証のコピー。ランダムに生成された6つの番号が記載された手書きのメモの横にそれぞれ表示されます。 また、ユーザー/顧客の顔を含む2枚目の写真が必要です。 ユーザー/顧客は、生年月日、国籍、性別、名、名、写真以外のすべての情報をぼかすことができます。 プライバシーを保護するため。

IDの四隅すべてが同じ画像に表示され、上記の名前に加えてすべての詳細がはっきりと読み取れる必要があることに注意してください。 必要に応じて詳細をお伺いする場合がございます。

従業員は、状況に応じて、必要に応じて追加のチェックを行うことができます。

住所の証明:

住所の証明は、2つの異なるデータベースを使用するさまざまな電子小切手によって行われます。 電子テストが失敗した場合、ユーザー/顧客は手動で校正を行うオプションがあります。

最近3か月以内に発行された、登録住所に送信された最近の公共料金の請求書、または居住国を証明する政府によって作成された公式文書。

承認プロセスをできるだけ迅速にするために、ドキュメントは、ドキュメントの四隅がすべて表示され、すべてのテキストが読みやすい明確な解像度で送信されるようにしてください。

例:電気代、水道代、銀行取引明細書、または政府宛の郵送。

従業員は、状況に応じて、必要に応じて追加のチェックを行うことができます。

資金源

プレーヤーが5,000ユーロ以上預金する場合、富の源泉(SOW)を理解するプロセスがあります。

SOWの例は次のとおりです。

 

  • ビジネスの所有権
  • 雇用
  • 継承
  • 投資
  • 家族

その富の起源と正当性が明確に理解されていることが重要です。 これが不可能な場合、従業員は追加の文書を要求するか、証明することができます。

同じユーザーが一度にこの金額を入金するか、これに相当する複数のトランザクションを入金すると、アカウントは凍結されます。 上記の情報とウェブサイト自体の情報を確認するために、メールが手動で送信されます。

www.7star.casinoは、ユーザー/顧客の身元をさらに保証するために、銀行送金/クレジットカードも要求します。 また、ユーザー/顧客の財務状況に関する追加情報も提供します。

ステップ1の基本文書

基本的なドキュメントには、www.7star.casinoの設定ページからアクセスできます。 すべてのユーザーは次の情報を入力する必要があります:

 

  • ファーストネーム
  • ミドルネーム
  • 国籍
  • 性別
  • 生年月日

ドキュメントはAIによって保存および作成され、従業員は状況に基づいて必要に応じて追加のチェックを行うことができます。

追加測定

また、ユーザーは、マネーロンダリングを防ぐために、預金に使用したのと同じ方法で引き出しを行う必要があります。

全社的なリスク評価

www.7star.casinoは、リスクベースのアプローチの一環として、www.7star.casinoとそのビジネスラインに固有のリスクを特定して理解するために、AMLの「全社規模のリスク評価」(EWRA)を実施しています。 AMLリスクポリシーは、Webサイトが提供するサービスなど、そのビジネスラインに固有のリスクを特定して文書化した後に決定されます。 サービスが提供されるユーザー、これらのユーザーが実行するトランザクション、銀行が使用する配信チャネル、銀行の業務の地理的位置、顧客とトランザクション、およびその他の定性的および新たなリスク。

AMLリスクカテゴリの特定は、規制要件、規制の期待、業界ガイダンスに関するwww.7star.casinoの理解に基づいています。 ワールドワイドウェブがもたらす追加のリスクに対処するために、追加の安全対策が講じられています。

EWRAは毎年再評価されます。

継続的なトランザクション監視

AMLコンプライアンスにより、「継続的なトランザクション監視」が確実に行われ、顧客プロファイルと比較して異常または疑わしいトランザクションが検出されます。
このトランザクション監視は、次の2つのレベルで行われます。

1) 1)最初の制御ライン:

www.7star.casinoは、www.7star.casinoへの不審な預金の大部分が潜在的な顧客に対してKYC手続きを適切に実行することなく行われないようにする効果的なAMLポリシーをすべて持っている信頼できる決済サービスプロバイダーとのみ連携します。

2) 2)2番目の制御線:

www.7star.casinoはネットワークを認識させるため、顧客、プレーヤー、または承認された代理人との接触は、関係するアカウントでの取引のデューデリジェンスの行使を生じさせます。 特に、次のものが含まれます。

 

  • アカウントでの金融取引の実行のリクエスト
  • アカウントのお支払い方法やサービスに関するリクエスト

また、調整されたリスク管理による3段階の検証により、www.7star.casinoのすべての顧客に関する必要な情報が常に提供されます。

また、すべての取引は、一般管理職が監視しているAMLコンプライアンスオフィサーが監視している従業員が監視する必要があります。

カスタマーサポートマネージャーに提出された特定のトランザクションは、おそらくコンプライアンスマネージャーを介して提出され、デューデリジェンスの対象となる必要があります。

1つ以上のトランザクションの異常な性質の決定は、顧客(KYC)の知識、その財務行動、およびトランザクションの取引相手に関する主観的な評価に本質的に依存します。

これらのチェックは自動化されたシステムによって行われますが、従業員は追加のセキュリティのためにそれらをクロスチェックします。

したがって、合法的な活動と資金の出所を適切に理解することが難しい顧客アカウントで観察された取引は、急速に非定型と見なされます(直接正当化できないため)。

www.7star.casinoのスタッフメンバーは、彼らが観察し、顧客が知っている合法的な活動または収入源に起因しない非定型のトランザクションをAML部門に通知する必要があります。

3) 3)3番目の制御ライン:

AMLに対する最後の防御策として、www.7star.casinoは、マネーロンダリングを完全に防ぐために、疑わしくリスクの高いすべてのユーザーを手動でチェックします。

詐欺またはマネーロンダリングが発見された場合、当局に通知されます。

www.7star.casinoでの疑わしい取引の報告

www.7star.casinoは、社内の手順において、報告が必要な場合、およびそのような報告の進め方について、スタッフの注意のために正確な用語で説明しています。

非定型トランザクションのレポートは、内部手順で完全に説明されている正確な方法論に従ってAMLチーム内で分析されます。

この検査の結果と収集された情報に基づいて、AMLチームは次のことを行います。

  • 2017年9月18日の法律に規定された法的義務に従って、FIUにレポートを送信する必要があるかどうかを決定します
  • お客様との取引関係を終了する必要があるかどうかを決定します

手続き

最小限のKYC標準を含むAMLルールは、www.7star.casinoのイントラネットサイトで利用可能な運用ガイダンスまたは手順に変換されます。

記録の保存

識別のために取得したデータの記録は、取引関係が終了した後、少なくとも10年間は保持する必要があります。

すべてのトランザクションデータの記録は、トランザクションの実行後またはビジネス関係の終了後、少なくとも10年間保持する必要があります。

これらのデータは安全に暗号化され、オフラインとオンラインで保存されます。

監査

内部監査は定期的にミッションを確立し、AML活動について報告します。

データセキュリティ:

ユーザー/顧客から提供されたすべてのデータは安全に保管され、販売されたり他人に提供されたりすることはありません。 法律で強制された場合、またはマネーロンダリングを防止するためにのみ、データは影響を受ける州のAML当局と共有される場合があります。

www.7star.casinoは、データ保護指令(正式には指令95/46 / EC)のすべてのガイドラインと規則に従います

 

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